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北京检方:非法集资案件呈增长态势

时间:2018-07-09

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昨天上午,北京市检察院通报了2017年度全市金融犯罪检察工作情况。据介绍,2017年金融犯罪案件数量与涉案人数上升,非法集资案件仍呈增长态势。此外,打着“互联网金融”等新热点名义的犯罪增多,此类犯罪迷惑性强、危害性大。同时,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

  涉案人数增长超两成

  据统计,2017年北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人,受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。案件数量与涉案人数上升,非法集资案件仍呈增长态势。以受理审查起诉案件为例,相较于2016年,2017年受理的案件数量增长4.33%,涉案人数增长20.03%。

  金融犯罪案件罪名主要集中于信用卡诈骗、非法集资犯罪。以审查起诉案件为例,信用卡诈骗罪以392件的数量占全部金融犯罪案件的47.80%,非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二,占全部金融犯罪案件的36.83%。

  在非法吸收公众存款案件中,案发量最多的是拥有CBD等商务核心区的朝阳区,朝阳区法院受案200件,占全市案件的66.23%。在信用卡诈骗案件中,案发量最多的是拥有各大银行总部的西城区,受理审查起诉犯罪案件119件,占全市案件的30.36%。

  非法集资犯罪追赃难

  近年来,打着“互联网金融”等新热点名义的犯罪增多,此类犯罪迷惑性强、危害性大。北京市检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍举例说,近年来,假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大。此外,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

  同时,非法集资案件数量持续增长。这些重大案件中,多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手,彼此关联,互相掩护,对投资者具有更大的欺骗性。此外,非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等,导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息,进而案发,实践中追赃减损极其困难。

  建议完善法律协作取证

  姜淑珍表示,金融犯罪案件因其手段隐蔽、复杂,往往存在调查取证难。例如,非法集资案件取证量大,跨地区取证难。

  此外,金融创新迅速发展,但金融法律规范对金融新业态,如互联网金融等规制相对滞后。例如,近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动,央行等七部委于去年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,及时提醒公众,但代币的含义如何,具体以哪一种违法行为予以规制,尚缺乏执法规范。同时,此类案件多存在法律适用争议。

  针对金融犯罪领域反映出的问题,北京检方建议完善相关法律法规,完善行政执法和刑事司法的衔接,形成打击金融违法犯罪的打击合力。针对侦查、取证难点,加强研究,进一步提高取证能力,争取建立跨地区的协作取证机制。  北京晨报记者 颜斐

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